「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応に関するお願い

いつもエクスパロをご利用いただきまして誠に有難うございます。当社ではマネー・ローンダリング防止などを目的として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などに基づき会員登録時の際にまたは送金申込される際に、取引時確認を行っております。

2016年10月1日（土）に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)が全面施行されます。
これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。
お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

- 記 -

１．個人のお客様のお客様
(1) 対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて
(2) 外国の重要な公的地位にある方（外国PEPs関係者）との取引時確認について

詳細はこちら

2．法人のお客様
(1) 実質的支配者の確認対象の拡大について
(2) 外国の重要な公的地位にある方（外国PEPs関係者）との取引時確認について
(3) 取引担当者の代理権の確認について

詳細はこちら

【参考】警察庁の同改正法を周知ためのポスター及びリーフレットです。 ご参照ください。

ポスター

リーフレット