EXPAROからのお知らせ
「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応についてのご案内
2016年09月02日
「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応に関するお願い
いつもエクスパロをご利用いただきまして誠に有難うございます。当社ではマネー・ローンダリング防止などを目的として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などに基づき会員登録時の際にまたは送金申込される際に、取引時確認を行っております。
2016年10月1日(土)に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)が全面施行されます。
これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。
お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 記 -
1.個人のお客様のお客様
(1) 対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて
(2) 外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs関係者)との取引時確認について
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2.法人のお客様
(1) 実質的支配者の確認対象の拡大について
(2) 外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs関係者)との取引時確認について
(3) 取引担当者の代理権の確認について
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